Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Banca d’Italia
Provvedimento 30 luglio 2019

(GU serie generale n. 189 del 13 agosto 2019)

 
Con il presente provvedimento si emanano disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a:   a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare, cfr. articoli 17-30) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio);   b) gli orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento...
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati