Richiesta di parere in merito all’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 913, l. n. 205 del 2017 ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori richiedenti asilo in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno. Trasmissione circolare A.B.I. del 19 aprile 2019.

Ispettorato nazionale del lavoro
Nota 5 giugno 2019, n. 5293

 
Con riferimento alla tematica in oggetto, si trasmette la circolare che l’Associazione Bancaria Italiana ha indirizzato il 19 aprile u.s. ai propri associati, in cui vengono forniti chiarimenti in ordine agli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell’apertura di un conto di base da parte dei richiedenti asilo, di cui al D.Lgs. n. 142/2015. In particolare tali obblighi, secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2007, recante norme di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, impongono “l’identificazione della clientela attraverso il ricorso a documenti di identità o di altri documenti di riconoscimento ritenuti “equipollenti” ai sensi della normativa vigente” (cfr. art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000). In merito alla nuova formulazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 142/2015, come modificato dall’art. 13, comma 1 lett. a), n.1, D.L. n. 113/2018, c.d. “Decreto Sicurezza”, in cui per espressa disposizione normativa solo...
 
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